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Crypto Capture of Foreign Aid
Un análisis forense de transacciones de Bitcoin y actividad en criptomonedas detecta desviaciones significativas de ayuda internacional en países en desarrollo, estimando que entre 1.700 y 4.400 millones de dólares se extrajeron mediante lavado de dinero durante 2018-2024. Los patrones de diversion coinciden con los ciclos de desembolso del Banco Mundial y muestran características típicas del lavado convencional: colocación en carteras anónimas recién creadas, movimientos de capas intermedias y transferencias finales en exchanges de paraísos fiscales. A pesar de detectarse estos desvíos sistemáticos en sectores como Transporte, Agua y Saneamiento y Protección Social, el financiamiento de estas áreas no se penaliza, lo que sugiere que el problema persiste sin consecuencias institucionales.
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